欺诈风险评估

欺诈风险评估可以通过照亮基础设施中的盲点来帮助您的组织。从本质上讲,它会告诉您最有可能发生欺诈的地方。欺诈风险评估比内部控制研究更深入,可识别您的周期并识别风险。然后,我们会查看您的内部控制,以了解您的覆盖情况。

内部控制研究从内部控制开始,欺诈风险评估从收入和支出方面开始——您的收款流程如何?你的工资周期是多少?您对欺诈威慑是主动还是被动?

如果您符合以下条件,则需要进行欺诈风险评估:

  • 没有内部审计部门
  • 有几栋楼
  • 有很多收集点
  • 收集大量现金
  • 有成人教育部门,或下班后收现金
  • 已就您对内部控制弱点的审计发表了管理层评论
  • 最近实施了销售点系统

电子邮件 Rea & Associates 了解我们可以提供哪些解决方案来应对您的特定挑战。